365亚洲官网_365亚洲最新线路网址

热门关键词: 365亚洲官网,365亚洲最新线路网址
来自 财经资讯 2019-11-21 23:01 的文章
当前位置: 365亚洲官网 > 财经资讯 > 正文

中国银行鸡西分行违法遭罚 违反货物贸易外汇管

《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十八条规定:本细则规定需办理外汇局登记的贸易外汇收支业务,金融机构应当凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》办理,并通过监测系统签注《登记表》使用情况。

对于以汇款方式结算的(预付货款、预收货款除外),金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同;对于以信用证、托收方式结算的,除按国际结算惯例审核有关商业单据外,还应当审核相应的进、出口合同;对于以预付货款、预收货款结算的,应当审核进、出口合同和发票;

图片 1

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38 号)附件 2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第六十条规定:第六十条 B 类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下规定办理:

以下为处罚原文:

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38 号)附件 2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第六十八条规定:企业和金融机构应当按照本细则及其他相关规定办理贸易外汇收支业务,对违反规定的,由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定处罚。

中国经济网北京10月12日讯 中国人民银行哈尔滨中心支行网站昨日公布的中国人民银行鸡西市中心支行行政处罚信息公示表显示,中国银行股份有限公司鸡西分行违反《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》附件2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十八条规定。国家外汇管理局鸡西市中心支局对其责令整改、罚款。

企业不得办理 90 天以上的延期付款业务、不得签订包含 90 天以上收汇条款的出口合同;

对于预收货款、预付货款以及 30 天以上的延期收款、延期付款,企业须按照本细则规定向所在地外汇局报送信息;

外汇局规定的其他管理措施。

依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,吉林省分局对中国银行长春金域支行责令限期改正并处以罚款 20 万元。

外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

对于转口贸易外汇收支,金融机构应当审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证;同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额 20%的贸易外汇收支业务,金融机构应当凭《登记表》办理;

本文由365亚洲官网发布于财经资讯,转载请注明出处:中国银行鸡西分行违法遭罚 违反货物贸易外汇管

关键词: